Polițiștii efectuează, joi, 12 noiembrie, 21 de percheziții domiciliare în șase județe din țară, într-un dosar care vizează o rețea de cetățeni români suspectată că ar fi accesat ilegal platforma autorității fiscale britanice și ar fi obținut fraudulos rambursări de TVA. Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline, iar alte solicitări frauduloase, în valoare de peste 1,7 milioane de lire, au rămas neplătite.

Potrivit anchetatorilor, acțiunea este desfășurată de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală.

Cele 21 de mandate de percheziție domiciliară și cele patru mandate de aducere sunt puse în aplicare în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, la locuințele unor persoane cercetate și la sediile unor societăți comerciale.

Ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, în formă consumată și tentativă, precum și spălarea banilor.

Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La activități participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Ar fi accesat ilegal platforma fiscului britanic

Din cercetări a reieșit că, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat coordonat și ar fi accesat fără drept, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor.

Folosindu-se de datele unor societăți comerciale din Regatul Unit, aceștia ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA, modificând conturile bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate.

În total, ar fi fost formulate 89 de cereri frauduloase, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, producând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost plătite.

Anchetatorii au mai identificat trei cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, depuse în numele unei contribuabile.

O altă serie de fraude, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026

O activitate infracțională similară ar fi fost desfășurată și în perioada 21 octombrie 2025 – 1 februarie 2026. În acest caz, ar fi fost depuse 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora.

Dintre solicitări, 16 au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, în timp ce alte 68, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, au rămas neplătite.

Pentru direcționarea banilor, persoanele implicate ar fi pus la dispoziție mai multe conturi bancare, care ulterior ar fi fost introduse în cererile de rambursare. În două dintre cazuri, au fost transferate în acest mod 290.020 de lire sterline.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total efectiv cauzat prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri, în valoare cumulată de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente rămânând în faza tentativei.

Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea mijloacelor de probă, stabilirea implicării persoanelor cercetate, precum și identificarea bunurilor și valorilor patrimoniale asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.

La operațiune participă polițiști din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, precum și structuri teritoriale de poliție din județele vizate.