Percheziții în Olt, dar şi alte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu deșeuri reciclabile

Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a anunțat desfășurarea, în data de 5 iunie 2025, a unei ample acțiuni operative în cadrul a două dosare penale care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu deșeuri reciclabile.

Procurorii, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și polițiști din mai multe județe, au efectuat nu mai puțin de 65 de percheziții domiciliare la sediile unor persoane fizice și juridice din 13 județe, după cum urmează: Olt (5), București (13), Ilfov (15), Dâmbovița (15), Giurgiu (7), Argeș (3), Dolj (1), Brașov (1), Constanța (1), Suceava (1), Brăila (1), Vrancea (1) și Prahova (1).

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2024, reprezentanții mai multor societăți comerciale din județul Olt ar fi achiziționat fictiv deșeuri reciclabile de la persoane fizice, în valoare totală de peste 21 de milioane de lei. Scopul ar fi fost fraudarea bugetului de stat prin înregistrarea unor tranzacții fictive de achiziții și vânzări reciproce de deșeuri.

Deși în documentele contabile apărea că achizițiile au fost realizate de la persoane fizice, ancheta a arătat că respectivele persoane nu au predat, în realitate, nicio cantitate de deșeuri.

Investigațiile vizează 46 de persoane fizice și 19 persoane juridice. În cadrul operațiunii, au fost puse în aplicare trei mandate de aducere, în vederea audierii persoanelor implicate.

Prejudiciul estimat în acest moment se ridică la aproximativ 650.000 de lei.